重慶學校網(wǎng)站建設(重慶市高校在線課程建設平臺)

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證券代碼：600292 證券簡稱：遠達環(huán)保

2022

第三季度報告

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

第十屆董事會第一次（臨時）會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容重慶學校網(wǎng)站建設的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容重慶學校網(wǎng)站建設的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1.報告期內(nèi)，公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》《關于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》《關于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》《關于修訂公司〈信息披露制度〉的議案》，第九屆董事會第二十六次會議審議通過了公司《修訂公司〈審計委員會實施細則〉的議案》；公司第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》。公司已完成修訂上述規(guī)章制度并發(fā)布（該事項詳見2022年3月31日、8月27日《上海證券報》、《證券時報》）。

2.報告期內(nèi)，公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于審議公司與國家電投集團財務有限公司續(xù)簽〈金融服務協(xié)議〉的議案》（該事項詳見2022年3月31日《上海證券報》、《證券時報》），公司現(xiàn)已與財務公司續(xù)簽《金融服務協(xié)議》。

3.報告期內(nèi)，為達到國家排放要求，提升脫硫脫硝特許經(jīng)營設備運行效率，公司下屬全資子公司重慶遠達煙氣治理特許經(jīng)營有限公司對部分特許經(jīng)營項目實施了技術改造，技改拆除的部分資產(chǎn)經(jīng)鑒定已不具備使用條件且無修復價值。經(jīng)公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過，根據(jù)相關會計制度的要求，該公司將上述不具備使用條件的資產(chǎn)進行報廢，報廢資產(chǎn)原值為3,712.15萬元，截止2021年12月31日報廢資產(chǎn)凈值為1,743.00萬元。（該事項詳見2022年3月31日《上海證券報》、《證券時報》）。

4.報告期內(nèi)，經(jīng)公司第九屆董事會第二十一次會議、2021年年度股東大會審議通過，2021年年度分配方案為：以公司股本總數(shù)780,816,890股為基數(shù)，向全體股東按每10股分配紅利0.21元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利16,397,154.69元，占2021年歸屬于上市公司凈利潤的31.07%。上述權益分派事項已于2022年6月20日完成發(fā)放。（該事項詳見2022年3月31日、4月21日、6月14日《上海證券報》、《證券時報》）。

5.報告期內(nèi)，公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于審議公司會計政策變更的議案》。公司將根據(jù)財政部下發(fā)的《關于印發(fā)〈企業(yè)會計準則解釋第14號〉的通知》 (財會[2021]1號)（以下簡稱“新準則”），自2021年1月1日起執(zhí)行新準則。（該事項詳見2022年3月31日《上海證券報》、《證券時報》）。

6.報告期內(nèi)，公司董事長鄭武生先生因工作調(diào)動辭去第九屆董事會董事長及專門委員會委員職務，公司董事會選舉陳斌先生為公司董事長。因工作另有安排，王智先生、李理女士辭去公司第九屆董事會獨立董事及專門委員會委員職務；增補廖成林先生、章朝暉女士為公司第九屆董事會獨立董事。魏斌先生、江浩先生辭去公司副總經(jīng)理職務。公司股東大會選舉彭雙群先生為公司董事，董事會聘任彭雙群先生為公司總經(jīng)理，張曉輝先生為公司副總經(jīng)理，劉紅萍女士為公司總會計師。（以上事項詳見2022年1月21日、3月19日、3月31日、4月21日、5月31日、6月17日、7月16日《上海證券報》、《證券時報》）。

7.報告期內(nèi)，公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過了《公司關于在國家電投集團財務有限公司存款的風險應急處置預案》及《關于國家電投集團財務有限公司為公司提供金融服務的風險評估報告》的議案。（以上事項詳見2022年8月27日《上海證券報》、《證券時報》）。

8.報告期內(nèi)，公司第九屆董事會第二十四次（臨時）會議審議通過了《關于公司全資子公司特許經(jīng)營公司并購寧都宜山新能源有限公司30%股權暨關聯(lián)交易的議案》，公司全資子公司重慶遠達煙氣治理特許經(jīng)營有限公司擬并購江西山升新能源有限公司所持有的寧都宜山新能源有限公司30%股權。收購完成后，寧都宜山的股權結構變更為國家電投集團江西電力有限公司持股60%、特許經(jīng)營公司持股30%，江西山升持股10%。交易對價合計為0元。（該事項詳見2022年6月30日《上海證券報》、《證券時報》）。該項目已于7月20日完成股權工商變更。

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2022年9月30日

編制單位:國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：陳斌 主管會計工作負責人：劉紅萍 會計機構負責人：熊曉勇

合并利潤表

2022年1一9月

編制單位：國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

司負責人：陳斌 主管會計工作負責人：劉紅萍 會計機構負責人：熊曉勇

合并現(xiàn)金流量表

2022年1一9月

編制單位：國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：陳斌 主管會計工作負責人：劉紅萍 會計機構負責人：熊曉勇

母公司資產(chǎn)負債表

2022年9月30日

編制單位:國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：陳斌 主管會計工作負責人：劉紅萍 會計機構負責人：熊曉勇

母公司利潤表

2022年1一9月

編制單位：國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：陳斌 主管會計工作負責人：劉紅萍 會計機構負責人：熊曉勇

母公司現(xiàn)金流量表

2022年1一9月

編制單位：國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：陳斌 主管會計工作負責人：劉紅萍 會計機構負責人：熊曉勇

2022年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

董事會

2022年10月28日

證券代碼：600292 證券簡稱：遠達環(huán)保 編號：臨2022－055號

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司第十屆董事會第一次（臨時）會議通知于2022年10月20日以郵件方式發(fā)出，會議于2022年10月26日下午3:30在公司12樓會議室召開，應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)董事認真審議及表決，做出了如下決議：

一、審議通過了《關于審議公司2022年三季度報告的議案》

贊成11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于選舉陳斌先生為公司董事長的議案》

贊成11票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關于選舉蘇琦先生為公司副董事長的議案》。

贊成11票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關于聘任彭雙群先生為公司總經(jīng)理的議案》。

贊成11票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關于聘任劉智春先生、張曉輝先生為公司副總經(jīng)理的議案》。

贊成11票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過了《關于聘任劉紅萍女生為公司總會計師的議案》。

贊成11票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過了《關于聘任夏漸強先生為公司總法律顧問的議案》。

贊成11票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過了《關于聘任凌娟女士為公司董事會秘書的議案》

贊成11票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過了《關于聘任呂淑娟女士為公司總審計師的議案》

贊成11票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過了《關于聘任鄧立春先生為公司證券事務代表的議案》

贊成11票，反對0票，棄權0票。

十一、審議通過了《關于董事會專門委員會更名的議案》

董事會審計委員會更名為董事會審計與風險委員會；董事會戰(zhàn)略委員會更名為董事會戰(zhàn)略與投資委員會。

贊成11票，反對0票，棄權0票。

十二、審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》

贊成11票，反對0票，棄權0票。

該事項詳見《關于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任公司高級管理人員、總審計師和證券事務代表的公告》（公告編號：2022-057號）。

十三、審議通過了《關于修訂公司〈董事會審計與風險委員會實施細則〉的議案》

贊成11票，反對0票，棄權0票。

該事項詳見關于修訂公司《董事會審計與風險委員會實施細則》的公告（公告編號：2022-059號）。

十四、通過了《關于修訂公司〈董事會戰(zhàn)略與投資委員會實施細則〉的議案》

贊成11票，反對0票，棄權0票。

該事項詳見關于修訂公司《董事會戰(zhàn)略與投資委員會實施細則》的公告（公告編號：2022-060號）。

十五、通過了《關于公司所屬子公司工程公司、催化劑公司科研項目立項的議案》

贊成11票，反對0票，棄權0票。

該事項詳見《關于公司所屬子公司工程公司、催化劑公司科研項目立項》的公告（公告編號：2022-061號）。

十六、備查文件

第十屆董事會第一次（臨時）會議決議

附件：當選人員簡歷

特此公告。

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司董事會

二〇二二年十月二十八日

附件：

當選人員簡歷

陳斌：男，1968年5月出生，中共黨員，大學本科，高級工程師。曾任甘肅省電力設計院設計師、甘肅省電力公司計劃部副主任、發(fā)展策劃部副主任；中國電力投資集團公司計劃與發(fā)展部綜合計劃處處長、分析評價部預算處處長；新疆能源（集團）有限責任公司總經(jīng)理助理（援疆）；國家電力投資集團公司分析評價部高級經(jīng)理；國家電投集團云南國際電力投資有限公司副總經(jīng)理、黨組成員；國家電力投資集團有限公司專職董事（總部部門正職級）?，F(xiàn)任公司董事長、黨委書記。

蘇琦：男，1980年8月出生，中共黨員，研究生學歷，正高級工程師。曾任重慶南方集團有限公司辦公室秘書；重慶中瑞鑫安實業(yè)有限公司總經(jīng)理助理兼研發(fā)設計部經(jīng)理；重慶渝富置業(yè)（地產(chǎn)、工博）有限公司項目部項目經(jīng)理（高級主管級）；重慶渝富地產(chǎn)有限公司部門經(jīng)理；重慶渝富置業(yè)有限公司副總經(jīng)理；重慶工業(yè)博物館置業(yè)有限公司副總經(jīng)理、重慶工業(yè)博物館副館長。現(xiàn)任公司董事、重慶渝泓土地開發(fā)有限公司黨總支委員、副總經(jīng)理。

彭雙群：男，1970年3月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，教授級高級工程師。曾任電力工業(yè)部成套設備局（中國電能成套設備有限公司）主任工程師、副處長、處長，兼北京華電成套設備公司總經(jīng)理、法人代表；中國電力投資集團公司發(fā)電運行分公司項目管理與開發(fā)部經(jīng)理，中電投發(fā)電運營有限公司企業(yè)策劃部經(jīng)理；中國電力投資集團公司安全生產(chǎn)運營部正處級干部，燃料管理部（中心）質(zhì)量價格處處長，高新產(chǎn)業(yè)部光伏產(chǎn)業(yè)處處長，高新產(chǎn)業(yè)部環(huán)保與綜合產(chǎn)業(yè)處處長；國家電力投資集團公司電力協(xié)同產(chǎn)業(yè)部節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)管理高級經(jīng)理；國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司助理總經(jīng)理（掛職）、總經(jīng)濟師、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。

吳連成：男，1965年9月出生，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師，曾任青銅峽鋁廠生產(chǎn)處技術員、副科長、分廠副主任、副廠長；加寧鋁業(yè)有限公司電解部總經(jīng)理；寧夏國資委掛職；青銅峽鋁業(yè)集團有限公司總經(jīng)理助理兼青銅峽鋁業(yè)發(fā)電公司董事長，青銅峽鋁業(yè)集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；中電投寧夏青銅峽能源鋁業(yè)集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；中電投西北分公司黨組成員、副總經(jīng)理，黃河公司黨組成員、副總經(jīng)理；中國電力投資集團公司鋁業(yè)部副主任；中電投寧夏青銅峽能源鋁業(yè)集團有限公司總經(jīng)理、黨委委員。現(xiàn)任國家電力投資集團公司專職董事。

劉向杰：男，1965年7月出生，中共黨員，本科學歷，高級經(jīng)濟師。曾任元寶山發(fā)電廠計劃部副主任；白音華煤電公司綜合部副經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理；中電投蒙東能源集團公司副總經(jīng)濟師兼人力資源部主任；中電投蒙東能源集團有限責任公司副總經(jīng)理，兼任內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司黨委書記；國家電投重慶公司監(jiān)事、紀委書記、工會主席；國家電投集團重慶電力有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任國家電力投資集團公司專職董事。

郭楓：男，1974年4月出生，中共黨員，研究生學歷，高級會計師、注冊會計師。曾任長春會計師事務所項目助理，長春恒信會計師事務所評估部項目經(jīng)理；中磊會計師事務所股份制部高級項目經(jīng)理，中瑞岳華會計師事務所審計九部經(jīng)理；吉林電力股份有限公司證券部副主任(主持工作)、 資本市場與股權管理部主任；國核財務有限公司財務部總經(jīng)理，國核財務有限公司總經(jīng)理助理兼國核保險經(jīng)紀有限公司總經(jīng)理、國核投資有限公司總經(jīng)理；國家電投集團資本控股有限公司總經(jīng)理助理兼國家電投集團保險經(jīng)紀有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事；國家電投集團資本控股公司董事會秘書（總經(jīng)理助理級）兼證券事務部（董事會辦公室）總經(jīng)理?，F(xiàn)任國家電力投資集團公司專職董事。

章藝：男，1969年4月出生，中共黨員，碩士研究生，正高級經(jīng)濟師。曾任湖北電力建設第二工程公司工程師，湖北電力輸送機械有限公司副總經(jīng)理，湖北興能電力有限公司副總工程師；東方高圣投資顧問公司聯(lián)席董事；欣正實業(yè)發(fā)展總公司投資管理部高級經(jīng)理；中電國際(中國電力)戰(zhàn)略規(guī)劃部高級經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；中電(煙臺)能源投資有限公司總經(jīng)理（兼）；中國電力戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理，中國電力規(guī)劃與發(fā)展部總經(jīng)理、改革辦公室主任。現(xiàn)任國家電力投資集團公司專職董事。

廖成林：男，1958年5月出生，博士學位。曾任重慶大學經(jīng)濟與工商管理學院市場學系主任、系黨總支書記、院長助理、副院長，重慶大學經(jīng)濟與工商管理學院黨委委員、院工會主席、院教代會團團長，重慶大學經(jīng)濟與工商管理學院市場學系教授、博士生導師。現(xiàn)任公司董事、重慶大學獎懲委員會監(jiān)審委員、重慶能投物流有限公司獨立董事、重慶永榮礦業(yè)有限公司獨立董事、重慶登康口腔護理用品股份有限公司獨立董事。

林衍：男，1965年5月出生，中共黨員，博士，副教授。曾任湖南科技大學教師，美國加州大學河濱分校化學與環(huán)境工程系訪問學者，重慶中天環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團總工程師，重慶大學資源及環(huán)境科學學院環(huán)境科學系/煤礦災害動力學與控制國家重點實驗室教師?，F(xiàn)任公司董事、重慶大學環(huán)境與生態(tài)學院環(huán)境科學系副教授，重慶杰潤科技有限公司技術顧問。

章朝暉：女，1968年2月出生，中國國民黨革命委員會成員，研究生學歷，碩士學位，中國海事仲裁委員會仲裁員、重慶仲裁委員會仲裁員、全國律協(xié)公司法專委會委員、西南政法大學碩士生導師。曾任中豪律師事務所合伙人、中豪（北京）律師事務所執(zhí)行主任?，F(xiàn)任公司董事、北京高文律師事務所合伙人。

宋蔚蔚：女，1975年9月出生，碩士學位，注冊會計師。曾任重慶理工大學會計學院講師、副教授、重慶理工微感科技有限責任公司董事長?，F(xiàn)任公司董事、重慶理工大學會計學院教授、重慶建設汽車系統(tǒng)股份有限公司獨立董事、重慶三峽油漆股份有限公司獨立董事。

劉智春：男，1963年12月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任黑龍江省火電第三工程公司鍋爐工程處主任兼專工、副總工程師兼鍋爐工程處主任，黑龍江省火電第一工程公司副經(jīng)理，重慶白鶴電力有限責任公司總經(jīng)理助理、基建副總經(jīng)理兼基建總工程師、紀委書記，重慶九龍電力股份有限公司工程與物資部經(jīng)理，重慶白鶴電力有限責任公司總經(jīng)理、黨委書記，重慶開州發(fā)電有限公司總經(jīng)理、黨委書記，中電投重慶分公司總經(jīng)理助理，重慶九龍電力股份有限公司總經(jīng)理助理，中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司總經(jīng)理助理，國家電投重慶分公司總經(jīng)理助理，重慶合川發(fā)電有限責任公司總經(jīng)理，國家電投集團重慶電力有限公司副總經(jīng)理、黨委委員?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、黨委委員。

張曉輝：男，漢族，1979年2月出生，山東高密人，2004年12月參加工作，博士研究生，高級工程師，中共黨員。曾任哈爾濱工業(yè)大學燃燒工程研究所助教、講師，英國謝菲爾德大學(Sheffield University)化工與過程系博士后助理研究員，英國斗山巴布科克能源研發(fā)工程師，中電投科學技術研究院有限公司燃燒研究室負責人、副主任(主持工作)，國家電投集團科學技術研究院電站運營技術支持服務中心（國家電投集團電站運營技術（北京）有限公司）電站技術研究與應用室副主任 (主持工作)、副主任（副總經(jīng)理）兼電站技術研究與信息室主任，國家電力投資集團有限公司電力市場營銷中心處長?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、黨委委員。

劉紅萍：女，1975年10月出生，中共黨員，大學本科，高級會計師、注冊會計師。曾任成都天興儀表股份有限公司證券部職員，重慶九龍電力股份有限公司證券管理部職員、財務部資金管理主管，重慶先融期貨經(jīng)紀有限公司財務總監(jiān)，中電投先融期貨有限公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理、首席風險官，國家電投先融期貨有限公司首席風險官，國家電力投資集團公司重慶分公司審計與監(jiān)察部主任、監(jiān)察部主任、財務部主任，國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司財務總監(jiān)。現(xiàn)任公司總會計師、黨委委員。

夏漸強：男，1972年12月出生，中共黨員，研究生學歷。曾任永川供電局調(diào)度、計規(guī)、審計專責；重慶永能集團開泰建材公司供銷經(jīng)理；永川供電局辦公室主任；重慶電力越南慶榮公司總經(jīng)理；重慶電力物資廣場有限公司常務副總經(jīng)理；重慶鼎泰拓源氧化鋁開發(fā)有限公司副總經(jīng)理；重慶同泰粉體科技有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事、黨支部書記；中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司政策與法律部副主任；國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司政策與法律部副主任、重慶遠達水務有限公司黨總支書記、沙坪壩生態(tài)文明建設平臺公司籌備組組長。現(xiàn)任公司總法律顧問、法律事務部主任。

凌娟：女，1975年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，經(jīng)濟師。曾就職于重慶天泰鋁業(yè)有限公司（派駐重慶永川發(fā)電有限公司）副總會計師、重慶九龍電力股份有限公司股權管理部副主任、中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司證券部(董事會辦公室)副主任、主任、證券事務代表，國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司資本運營部主任、證券事務代表。現(xiàn)任公司董事會秘書、資本運營部（董事會辦公室）主任。

呂淑娟：女，1973年9月出生，中共黨員，大學學歷，高級經(jīng)濟師。曾任中電投遠達環(huán)保工程有限公司監(jiān)察審計部副經(jīng)理、經(jīng)理，風險內(nèi)控部主任，重慶遠達水務有限公司副總經(jīng)理、黨總支書記，重慶九龍電力股份有限公司、中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司審計與內(nèi)控部副主任，現(xiàn)任國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司總審計師、審計部主任。

鄧立春：男，1983年2月出生，中共黨員，大學本科學歷，經(jīng)濟師。曾就職于重慶強勁企業(yè)咨詢管理有限公司、華西證券重慶營業(yè)部、重慶九龍電力股份有限公司，中國電力投資集團有限公司（掛職），中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司證券部(董事會辦公室)主管。現(xiàn)任國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司資本運營部（董事會辦公室）證券事務代表。

證券代碼：600292 證券簡稱：遠達環(huán)保 編號：臨2022－057號

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

關于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及

聘任公司高級管理人員、總審計師和

證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司于2022年10月26日召開2022年第三次（臨時）股東大會，在本次股東大會完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，公司于同日在公司12樓會議室召開了第十屆董事會第一次（臨時）會議和第十屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議，審議了公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任公司高級管理人員、總審計師、證券事務代表，具體情況公告如下：

一、第十屆董事會組成情況

根據(jù)公司章程規(guī)定，經(jīng)公司 2022 年第三次（臨時）股東大會及第十屆董事會第一次（臨時）會議選舉，公司第十屆董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名。公司第十屆董事會名單如下：

董 事 長：陳 斌

副董事長：蘇 琦

非獨立董事：彭雙群、吳連成、劉向杰、郭 楓、章 藝

獨立董事：廖成林、林衍、章朝暉、宋蔚蔚

公司第十屆董事會下設戰(zhàn)略與投資委員會、審計與風險委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。

戰(zhàn)略與投資委員會成員：陳斌、彭雙群、廖成林、吳連成、章藝，其中陳斌擔任召集人。

審計與風險委員會成員：宋蔚蔚、劉向杰、郭楓、章朝暉，其中宋蔚蔚擔任召集人。

提名委員會成員：章朝暉、吳連成、劉向杰、宋蔚蔚，其中章朝暉擔任召集人。

薪酬與考核委員會成員：廖成林、陳斌、蘇琦、廖成林，其中廖成林擔任召集人。

二、第十屆監(jiān)事會組成情況

根據(jù)公司章程規(guī)定，經(jīng)公司 2022 年第三次（臨時）股東大會、公司職工代表大會民主選舉及第十屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議選舉結果，公司第十屆監(jiān)事會共由3名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2名。

監(jiān)事會名單如下：

監(jiān)事會主席：王理

職工監(jiān)事：祝明、呂淑娟

三、第十屆董事會聘任公司高級管理人員、總審計師、證券事務代表情況

根據(jù)公司第十屆董事會第一次（臨時）會議決議，公司聘任6名高級管理人員，聘任總審計師及證券事務代表。具體名單如下：

總 經(jīng) 理：彭雙群

副總經(jīng)理：劉智春、張曉輝

總會計師：劉紅萍

總法律顧問：夏漸強

董事會秘書：凌娟

總審計師：呂淑娟

證券事務代表：鄧立春

四、公司換屆離任情況

因任期屆滿，龍懷能先生、趙新炎先生、周博瀟先生不再擔任公司董事。公司謹對上述離任董事在遠達環(huán)保工作期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司董事會

二〇二二年十月二十八日

證券代碼：600292 證券簡稱：遠達環(huán)保 編號：臨2022－058號

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

關于選舉第十屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會民主選舉通過，推選祝明先生、呂淑娟女士出任公司第十屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，與公司 2022年第三次（臨時）股東大會選舉產(chǎn)生的非職工監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會，任期三年。

附件：公司職工監(jiān)事簡歷

特此公告。

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年十月二十八日

附件：

公司職工監(jiān)事簡歷

祝明：男，1964年10月出生，中共黨員，大學學歷，學士學位，高級工程師。歷任貴州電力試驗研究院鍋爐室副主任、主任、副總工程師，貴州黔西發(fā)電廠籌備處副主任，貴州黔西中水發(fā)電有限公司副總經(jīng)理、紀委書記、工會主席、黨委書記，貴州金元集團人資部主任、監(jiān)察部主任、機關紀委書記、紀監(jiān)部主任、審計與內(nèi)控部主任、巡察辦主任、公司紀委副書記?，F(xiàn)任遠達環(huán)保黨委委員、紀委書記、工會主席。

呂淑娟：女，1973年9月出生，中共黨員，大學學歷，高級經(jīng)濟師。曾任中電投遠達環(huán)保工程有限公司監(jiān)察審計部副經(jīng)理、經(jīng)理，風險內(nèi)控部主任，重慶遠達水務有限公司副總經(jīng)理、黨總支書記，重慶九龍電力股份有限公司、中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司審計與內(nèi)控部副主任，現(xiàn)任國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司總審計師、審計部主任。

證券代碼：600292 證券簡稱：遠達環(huán)保 編號：臨2022－056號

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議

決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司第十屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議通知于2022年10月20日以郵件方式發(fā)出，會議于2022年10月26日下午4:30在公司12樓會議室召開，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人；符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)監(jiān)事認真審議及表決，做出了如下決議：

一、 審議通過了《關于審議公司2022年三季度報告的議案》

贊成3票，反對0票，棄權0票

二、審議通過了《關于選舉王理先生為公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》

王理：男，1967年1月出生，中共黨員，大學學歷，經(jīng)濟師。曾任建設銀行重慶市分行渝中支行解放碑分理處副主任、上清寺分理處副主任、主任兼支行資產(chǎn)保全部副經(jīng)理，重慶市城市建設投資公司投融資部干事、投融資部副經(jīng)理，重慶市城市建設投資（集團）有限公司投融資部副經(jīng)理，重慶千信國際貿(mào)易有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任公司監(jiān)事、重慶市城市建設投資（集團）有限公司財務部副部長，重慶城投建信基礎設施建設股權投資基金管理有限公司董事長，重慶建工集團股份有限公司監(jiān)事職務。

贊成3票，反對0票，棄權0票

三、備查材料

第十屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議決議

特此公告。

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年十月二十八日

證券代碼：600292 證券簡稱：遠達環(huán)保 編號：臨2022－059號

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

關于修訂公司《董事會審計與

風險委員會實施細則》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會審計委員會更名為董事會審計與風險委員會，增加風險管理、內(nèi)部控制等主要職責權限。結合公司實際情況，經(jīng)公司第十屆董事會第一次（臨時）會議審議通過，將公司《董事會審計委員會實施細則》更名為公司《董事會審計與風險委員會實施細則》（2022年修訂）并修訂涉及名稱變更的相關條款，其他內(nèi)容相關條款修訂如下：

特此公告

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司董事會

二〇二二年十月二十八日

證券代碼：600292 證券簡稱：遠達環(huán)保 編號：臨2022－060號

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

關于修訂公司《董事會戰(zhàn)略與

投資委員會實施細則》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會戰(zhàn)略委員會更名為董事會戰(zhàn)略與投資委員會，增加投資管理等主要職責權限?，F(xiàn)結合公司實際情況，經(jīng)公司第十屆董事會第一次（臨時）會議審議通過，將公司《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》更名為公司《戰(zhàn)略與投資委員會實施細則》（2022年修訂），并修訂涉及名稱變更的相關條款，其他內(nèi)容相關條款修訂如下：

特此公告

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司董事會

二〇二二年十月二十八日

證券代碼：600292 證券簡稱：遠達環(huán)保 編號：臨2022－061號

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司

關于公司所屬子公司工程公司、

催化劑公司科研項目立項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、項目概述

為順應國家新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長后的固廢治理需求，助力公司在新能源領域環(huán)保業(yè)務拓展，公司控股子公司國家電投集團遠達環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“工程公司”） 申請科研項目一一“低能耗光脈沖晶硅光伏組件拆解技術及資源化利用技術研究”（以下簡稱“光伏組件拆解技術研究”）立項；全資子公司國家電投集團遠達環(huán)保催化劑有限公司（以下簡稱“催化劑公司”） 申請科研項目一一“風機葉片回收及資源化利用技術研究” （以下簡稱“風機葉片回收技術研究”）立項。

公司 2022 年10月 26日召開的第十屆董事會第一次（臨時）會議以11票贊成，0 票反對，0票棄權審議通過《關于公司所屬子公司工程公司、催化劑公司科研項目立項的議案》。

二、項目基本情況

（一）光伏組件拆解技術研究主要是開發(fā)出晶硅光伏組件拆解核心設備，拓展形成可實現(xiàn)整塊光伏組件輻照拆解的全流程拆解工藝，并建設移動式晶硅光伏組件拆解中試裝置。項目總經(jīng)費1779.25萬元，項目執(zhí)行期預計3年。

（二）風機葉片回收技術研究主要是開展風機葉片梯級利用和回收利用產(chǎn)品制造技術及關鍵設備的研究；開發(fā)具有高效、長壽命、環(huán)保及便攜的自動化切割設備，提升切割設備效率和使用壽命，解決當前切割設備環(huán)保問題。項目總經(jīng)費967.98萬元，項目執(zhí)行期預計3年。

三、項目實施方案

（一）光伏組件拆解技術研究擬開發(fā)國際先進、國內(nèi)領先的晶硅光伏組件光分離技術，可在能耗更低的條件下實現(xiàn)光伏組件分離，并實現(xiàn)廢舊光伏組件拆解后的資源化利用。

光伏組件拆解技術研究由工程公司負責組織實施。為做好技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用，工程公司擬邀請公司全資子公司重慶遠達煙氣治理特許經(jīng)營有限公司科技分公司、國家電投集團黃河上游水電開發(fā)有限責任公司共同參與項目研究。

光伏組件拆解技術研究經(jīng)費由公司控股股東國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投”）統(tǒng)籌支持70%，工程公司自籌30%。項目研究產(chǎn)生的知識產(chǎn)權，由工程公司和出資單位共同所有，其中工程公司占比不少于50%。

（二）風機葉片回收技術研究采梯級利用+回收利用的技術路線，預期實現(xiàn)風電葉片切割現(xiàn)場環(huán)保達標率100%，風電葉片回收梯級利用率達60%。

風機葉片回收技術研究由催化劑公司負責組織實施。為同步做好產(chǎn)業(yè)化應用研究，催化劑公司擬邀請國家電投集團風電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心共同參與項目研究。

風機葉片回收技術研究經(jīng)費由國家電投統(tǒng)籌支持70%，催化劑公司自籌30%。項目研究產(chǎn)生的知識產(chǎn)權，由催化劑公司和出資單位共同所有，其中催化劑公司占比不少于50%。

四、項目實施意義

光伏組件拆解技術研究、風機葉片回收技術研究符合國家能源產(chǎn)業(yè)政策和遠達環(huán)保發(fā)展規(guī)劃，可為公司新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展提供技術支撐，助力公司在新能源領域環(huán)保業(yè)務的拓展。

特此公告。

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司董事會

二〇二二年十月二十八日

本版導讀

國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司2022第三季度報告 2022-10-28